Board of Directors
Jukka Pertola
Chairman of the Board
Jesper Jespersen
Vice Chairman
Carl Erik Jørgensen
Board Member
Anna Rathsmann
Board Member
Steen Lorenz Johan Hansen
Board Member
Management
Niels Buus
CEO
Troels Dalsgaard Nørmølle
CFO
Børge Witthøft
CSO
Morten Jeppesen
Director of Customer Delivery
Klaus W. Ahlbech
R&D Director
Lars Krogh Alminde
CPIO
Tanja Frifeldt
Executive Assistant and Legal Manager
Kallelse till extra bolagsstämma - Notice to attend extraordinary general meeting

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOMSPACE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i GomSpace Group AB (publ), org.nr 559026-1888, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 24 augusti 2017 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 9.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i)         vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 18 augusti 2017; samt

(ii)        senast fredagen den 18 augusti 2017 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Setterwalls Advokatbyrå AB,
att: Linnea Björkstrand, Box 1050, 101 39 Stockholm eller via e-post till linnea.bjorkstrand@setterwalls.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 18 augusti 2017, då sådan införing ska vara verkställd.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.gomspace.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av en eller två justeringspersoner
  5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om emission av ytterligare teckningsoptioner under det incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman
  7. Avslutande av stämman

Punkt 6. Beslut om emission av ytterligare teckningsoptioner under det incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av ytterligare teckningsoptioner under det incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman. Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av nya aktier i bolaget.

Bakgrund

Vid årsstämman den 27 april 2017 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner.

Förslaget lades fram av styrelsen i syfte att främja bibehållandet av anställda inom koncernen och för att motivera de anställda till att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att dessa syften ligger i linje med samtliga aktieägares intressen.

Programmet omfattar samtliga anställa i bolagets danska (GomSpace A/S) och svenska (NanoSpace AB) dotterbolag, innefattande ledande befattningshavare, per den 27 april 2017 (totalt cirka 100 anställda). Styrelseledamöter i bolaget tillåts inte att delta.

Beslutet vid årsstämman omfattade högst 317 844 teckningsoptioner av vilka högst 259 888 teckningsoptioner skulle erbjudas anställda i GomSpace A/S och högst 57 956 teckningsoptioner skulle erbjudas anställda i NanoSpace AB. Anställda i NanoSpace AB valde att inte delta i incitamentsprogramet och som ett resultat därav kommer 57 956 av det högsta antalet om total 317 844 teckningsoptioner inte kunna utnyttjas för teckning av nya aktier.

Enligt villkoren för incitamentsprogramet kan vardera anställd komma att tilldelas ett totalt antal teckningsoptioner motsvarande mellan 32,5 % och 40,0 % av respektive anställds årslön för 2017, dividerat med lösenpriset för teckningsoptionerna om 54,10 SEK. 

Till följd av att processen inte gick korrekt till kommer de 259 888 teckningsoptioner som avsattes till anställda i GomSpace A/S inte räcka för att möjliggöra leverans av teckningsoptioner enligt de principer för möjlig maximal tilldelning som sammanfattas ovan. Styrelsen i bolaget har därför beslutat att sammankalla denna extra bolagsstämma i syfte att presentera ett förslag till beslut om emission av ytterligare teckningsoptioner under incitamentsprogrammet med samma villkor som beslutet vid årsstämman.

Villkor för emissionen av teckningsoptioner

  1. Bolaget ska emittera högst 142 536 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om 0,07 kronor. 
  2. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av det helägda dotterbolaget GomSpace A/S (”Dotterbolaget”), varefter Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna till anställda i Dotterbolaget (”Deltagarna”) i enlighet med det av bolagsstämman antagna beslutet samt instruktioner från bolagets styrelse.
  3. Om det högsta antalet teckningsoptioner tecknas av Dotterbolaget, överlåts till och utnyttjas av Deltagarna för teckning av nya aktier i bolaget, kommer bolagets aktiekapital att öka med 9 977,52 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga villkor som föreslås gälla för teckningsoptionerna).
  4. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på särskild teckningslista i direkt anslutning till bolagsstämmans emissionsbeslut. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
  5. Det belopp som ska betalas av Dotterbolaget för varje teckningsoption (dvs. teckningskursen) ska uppgå till 27,50 SEK. Betalning ska ske i anslutning till teckning av teckningsoptioner. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningsfristen.
  6. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 27 april 2020 till och med den 27 april 2021. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 27 april 2021 upphör att gälla.
  7. Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie om 54,10 SEK (”Lösenpriset”). Lösenpriset får aldrig understiga aktiernas kvotvärde.
  8. De av Dotterbolaget tecknade teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna i enlighet med instruktioner från bolagets styrelse samt de principer som anges nedan.
  9. Teckningsoptionerna är också underkastade de övriga villkor, bland annat innefattandes sedvanliga omräkningsvillkor, som presenteras i styrelsens fullständiga förslag.

Tilldelnings- och intjäningsprinciper att tillämpas i förhållande till Deltagare

Följande tilldelnings- och intjäningsprinciper ska tillämpas i förhållande till Deltagarna.

  1. Överlåtelsen av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske vederlagsfritt.
  2. Alla anställda hos Dotterbolaget per den 27 april 2017, inklusive ledande befattningshavare, ska kvalificera för deltagande i incitamentsprogrammet och kan därmed tilldelas teckningsoptioner i enlighet med nedan. Inga resultatbaserade kriterier ska tillämpas.
  3. Varje Deltagare får tilldelas ett totalt antal teckningsoptioner motsvarande mellan 32,5 % och 40,0 % av respektive Deltagares årslön för 2017 (beräknad på helårsbasis oavsett anställningstid under 2017), dividerat med Lösenpriset. Ledande befattningshavare får tilldelas upp till 40 % oavsett anställningstid. Den maximala tilldelningen till resterande Deltagare ska baseras på anställningstiden i koncernen vid tiden för implementering av incitamentsprogrammet enligt följande: (i) mindre än tre månaders anställning – 32,5 %, (ii) tre till sex månaders anställning – 35 %, (iii) sex till nio månaders anställning – 37,5 %, samt (iv) mer än nio månaders anställning – 40 %. Ingen Deltagare kommer att tilldelas fler än 20 116 teckningsoptioner (baserat på dagens löner och en uppskattad växelkurs om 1 DKK = 1,28 SEK).
  4. Tilldelning kommer ske i enlighet med en intjäningsmodell enligt vilken det totala antalet teckningsoptioner till respektive anställd tilldelas i fyra lika stora trancher varje 27 april år 2017 till 2020 (dvs. 25 % av det totala antalet teckningsoptioner kommer tjänas in respektive år) samt vara villkorat av fortsatt anställning (inklusive tillämplig uppsägningstid), i enlighet med villkoren i ett separat teckningsoptionsavtal vilket kommer ingås mellan respektive Deltagare och Dotterbolaget. Till exempel kommer en deltagare med tre månaders uppsägningstid, som säger upp sin anställning den 1 februari 2018, att vara fortsatt anställd under uppsägningstiden fram till den 1 maj 2018 och kommer då ha rätt att behålla teckningsoptioner som tjänats in under 2017 och 2018 (dvs. 50 % av maximal tilldelning) med reservation för särskilda ”bad leaver”-villkor i det separata teckningsoptionsavtalet. Däremot kommer en Deltagare med tre månaders uppsägningstid som säger upp sin anställning den 26 januari 2018 att vara fortsatt anställd under uppsägningstiden fram till den 26 april 2018 och kommer därmed endast ha rätt att behålla teckningsoptioner som tjänats in under 2017 (dvs. 25 % av maximal tilldelning) med reservation för särskilda ”bad leaver”-villkor refererade till ovan. Om anställningen avslutas av Dotterbolaget (”good leaver”), kommer det medföra att Deltagaren får behålla redan tilldelade teckningsoptioner samt vara berättigad till ytterligare tilldelning i proportion till Deltagarens anställningstid (inklusive tillämplig uppsägningstid) under intjäningsåret i fråga, med reservation för ”bad leaver”-villkoren.
  5. Intjäningsmodellen kommer implementeras genom att endast tilldela det antal teckningsoptioner som redan tjänats in (d.v.s. högst 25% av det totala antalet teckningsoptioner varje 27 april under åren 2017 till 2020) med en avtalad skyldighet för Deltagaren att inte disponera över eller utnyttja teckningsoptionerna för teckning av nya aktier (rätten att utnyttja teckningsoptionerna förfaller), samt/eller att överlåta samtliga teckningsoptioner tillbaka till Dotterbolaget för det fall en ”bad leaver”-situation skulle aktualiseras före det att teckningsoptionerna har utnyttjats för teckning av nya aktier.
  6. Tilldelade och intjänade teckningsoptioner får utnyttjas för teckning av nya aktier i bolaget under perioden från och med den 27 april 2020 till och med den 27 april 2021. Teckning av nya aktier får däremot inte äga rum under så kallade ”stängda perioder” enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, eller annars i strid med tillämpliga regler avseende insiderhandel (inkluderande bolagets interna riktlinjer i det avseendet).

Teckningsoptionsavtal

Innehav av teckningsoptioner kommer att regleras av teckningsoptionsavtal vilka kommer ingås mellan respektive Deltagare och Dotterbolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna från Dotterbolaget. I tillägg till intjäningsmodellen och ”bad” och -”good leaver”-villkoren som beskrivits ovan, kommer teckningsoptionsavtalet även innehålla särskilda överlåtelsebegränsningar och andra för sådana avtal sedvanliga villkor.

Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill erbjuda teckningsoptioner till anställda i Dotterbolaget, inklusive ledande befattningshavare, i syfte att främja bibehållandet av anställda samt för att motivera dem till att bidra till skapandet av värde för aktieägarna.

Utspädning, kostnader, m.m.

Vid full teckning, överlåtelse samt utnyttjande av samtliga 142 536 teckningsoptioner enligt detta förslag, samt de 259 888 teckningsoptioner som tecknats av Dotterbolaget enligt årsstämmans beslut, kommer totalt 402 424 nya aktier emitteras i bolaget (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga villkor som föreslås gälla teckningsoptionerna). Detta skulle medföra en utspädning motsvarande 1,51 % av bolagets totala aktiekapital och antal aktier/röster (baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget registrerat per dagen för detta förslag samt beräknat som det maximala aktiekapitalet och antal aktier som kan emitteras, dividerat med det totala aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget efter det att samtliga teckningsoptioner har utnyttjats).

Det finns inga utestående incitamentsprogram eller aktierelaterade instrument i bolaget per idag annat än de teckningsoptioner som emitterats under det incitamentsprogram som antogs av årsstämman.

Incitamentsprogrammet förväntas få marginell effekt på bolagets resultat per aktie då den totala inverkan uppskattas till 0,42 kronor under räkenskapsåren 2017 till 2020 med 0,23 kronor under programmets första räkenskapsår (beräkning baserad på de 259 888 teckningsoptioner som har tecknats av Dotterbolaget enligt beslut fattat vid årsstämman samt de ytterligare 142 536 teckningsoptioner som föreslås emitteras enlig detta förslag). Givet att teckningsoptionerna överlåts till de danska Deltagarna i enlighet med vad som stadgas i 7 P i den danska ”Ligningsloven”, förväntas inga kostnader för sociala avgifter uppstå för koncernen i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna. Teckningsoptionernas marknadsvärde uppskattas till 27,4 kronor per teckningsoption, i enlighet med en preliminär värdering som gjorts baserat på ett marknadsvärde av den underliggande aktien motsvarande 54 kronor. Black & Scholes värderingsformel har använts vid värderingen av teckningsoptionerna, med antagande om en riskfri ränta om noll procent och en volatilitet om 70 procent.

Kostnader förenade med teckningsoptionerna kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2. De totala kostnaderna för teckningsoptionerna uppskattas till 11 039 060 kronor under programmets löptid (beräkning baserad på de 259 888 teckningsoptioner som har tecknats av Dotterbolaget enligt beslut fattat vid årsstämman samt de ytterligare 142 536 teckningsoptioner som föreslås emitteras enligt detta förslag).

I tillägg till ovan är incitamentsprogrammet förenat med kostnader i form av kostnader för värdering, rådgivningstjänster samt kostnader för registrering och praktisk hantering av programmet.

Förslagets beredning

Förevarande förslag har lagts fram av bolagets styrelse.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagare

Ett beslut att emittera ytterligare teckningsoptioner under det incitamentsprogram som antogs av årsstämman i enlighet med förevarande förslag innefattar även ett godkännande av överlåtelser av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna.

Majoritetskrav

Förevarande förslag om emission av ytterligare teckningsoptioner under det incitamentsprogram som antogs av årsstämman, liksom godkännandet av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till Deltagarna, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 26 257 334 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och tillsändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.gomspace.com och framläggas på stämman.

_____

Stockholm i juli 2017

Styrelsen

Documents for download:

 Notice to attend extraordinary general meeting (UK)

 Board's complete proposal to issue warrents (incentive programme) (UK)

 Styrelsens fullständiga förslag til beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) (Swedish)

Proposed terms and conditions for warrents (incentive programme) (UK)

Förslag til villkor för teckningsoptioner (incitamentsprogram) (Swedish)

Power of attorney form EGM 24 August 2017 - Fullmaktsformulär extra bolagstämna 24 August 2017

Board of Directors report on material events

Revisorsyttrande 14 8 ABL signerat

Financial Calendar
Q4. 2016 interim report: 28 February, 2017

2016 Annual report: 28 February, 2017

Q1. 2017 interim report: 31th May, 2017
Q2. 2017 interim report: 31th August ,2017
Q3. 2017 interim report: 30th November, 2017
Q4. 2017 interim report: 28th February, 2018

First North
First North is an alternative marketplace run by the various stock exchanges in Nasdaq. 

It does not have the same legal status as a regulated market. Companies on First North are regulated by First North's rules and not by the legal requirements stipulated for trading on a regulated market. An investment in a company trading on First North involves more risk than an investment in a company trading on a regulated market. All companies whose shares are admitted to trading on First North have a certified advisor who monitors that the rules are complied with. 

Nasdaq Stockholm approves ­applications for admission to trading on First North.

Our certified advisors are:

FNCA Sweden AB

Box 5807
Humlegårdsgatan 5
SE-102 48 Stockholm

www.fnca.se

Managers' Transactions

For insight on Managers' transactions go to www.fi.se

Auditors

According to the Company’s articles of association, the Company shall have minimum one (1) and maximum two (2) auditors with maximum two (2) deputy auditors. The audit- or(s), or deputy auditor(s) (as applicable), shall be an authorised public accountant or a registered public accounting firm. The current auditor of the Company is Öhrlings Price- waterhouseCoopers AB (“PwC Sweden”) with address Torsgatan 21, SE-113 97 Stockholm, Sweden. Kennet Nissen, an authorised auditor and member of FAR (professional institute for authorized public accountants, approved public accountants, and other highly qualified professionals in the accountancy sector in Sweden), is the auditor in charge. PwC Sweden has performed the audit of the consolidated annual reports and has reviewed the consolidated interim report prepared for the purpose of this Prospectus.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB was elected as auditor on the extraordinary shareholders ́ meeting held on 7 April 2016, upon which it was resolved that the Company is to have an auditor. The decision that the Company is to have an auditor was caused by the listing of the Company’s shares on First North. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisions- partnerselskab (“PwC Denmark”) has been auditor of GomSpace ApS during the financial years covered by the historical financial information in this Prospectus. The auditor in charge is Marianne Fog Jørgensen. PwC Denmark has audited the financial statements of GomSpace ApS since 2012 and has not resigned, been removed or not re-appointed as auditor since their initial appointment.

Articles of Association

 

BOLAGSORDNING

ARTICLES OF ASSOCIATION

för/for

GomSpace Group AB (org.nr/reg. no. 559026-1888)

Antagen på årsstämma den 27 april 2017.

Adopted at the annual shareholders’ meeting held on 27 April 2017.
 

1 §           Firma / Name

Bolagets firma är GomSpace Group AB. Bolaget är publikt (publ).

The name of the company is GomSpace Group AB. The company is a public company (publ).
 

2 §           Säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The board of directors’ registered office is in Stockholm.
 

3 §           Verksamhetsföremål / Object of the company's business

Bolagets verksamhet ska vara att direkt eller indirekt genom dotterbolag, utveckla och kommersialisera nanosatelliter och kubsatelliter samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 

The objects of the company’s business are to, directly or indirectly through subsidiaries, develop and commercialize nanosatellites and cube-satellites as well as other activities compatible therewith.
 

4 §           Aktiekapital / Share capital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 945 000 kronor och högst 3 780 000 kronor.
The company's share capital shall be not less than SEK 945,000 and not more than SEK 3,780,000.


5 §           Aktier / Shares

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 13 500 000 och högst 54 000 000.
The number of shares in the company shall be no less than 13,500,000 and no more than 54,000,000.

6 §           Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter.
The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than seven (7) members without deputy members.

7 §           Revisor / Auditor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors with not more than two (2) deputy auditors. The auditor(s), or deputy auditor(s) (as applicable), shall be an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

8 §           Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
Notices of shareholders’ meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company’s website. At the same time as notice is given it shall be announced in Svenska Dagbladet that a notice has been made.  

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.
Shareholders wishing to participate in shareholders’ meetings must be listed as shareholder in a printout or other presentation of the entire share register reflecting the circumstances five weekdays before the shareholders’ meeting and notify the company no later than the date specified in the notice of the shareholders’ meeting. The last mentioned date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the shareholders’ meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a shareholders’ meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

9 §           Ärenden på årsstämma/Matters to be addressed at annual shareholders' meetings

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1.          Val av ordförande vid stämman;

2.          Upprättande och godkännande av röstlängd;

3.          Godkännande av dagordningen;

4.          Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;

5.          Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

6.          Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;

7.          Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;

8.          Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

9.          Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;

I 0.       Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;

11.       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;

12.       Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt

13.       Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

The following matters shall be addressed at annual shareholders' meetings:

1.          Election of chairman of the meeting;

2.          Preparation and approval of the voting list;

3.          Approval of the agenda;

4.          Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;

5.          Determination of whether the meeting has been duly convened;

6.          Submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report on the group;

7.          Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;

8.          Resolution in respect of allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;

9.          Resolution in respect of the members of the board of directors’ and the managing director’s discharge from liability;

10.        Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors;

11.        Determination of fees payable to the members of the board of directors and the auditors;

12.        Election of the members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors; and

13.        Other matters which are set out in the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) or the company's articles of association.

10 §        Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
The company's financial year is 1 January – 31 December.

11 §        Avstämningsförbehåll / CSD clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Central Securities Depositaries and Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).
 

*****

Investor Relations Contact
The main spokesman for the GomSpace Group is CEO Niels Buus. He has the overall responsibility of facilitating communication between the company and the financial market.

Financial analysts, shareholders, investors and their advisers may address their enquiries to:

GomSpace Aps.
Investor Relations
Alfred Nobels Vej 21A, 1
9220 Aalborg East
Denmark

Phone: +45 9635 6111

Email: click here

 

contact us
 
continue
Follow us
Sign-up for our newsletter